ตามที่บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (CMC) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ CMC257A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

(1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 9 เดือน เป็นครบกำหนดวันที่ 13 เมษายน 2569

(2) แบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็นจำนวน 4 งวด โดยแบ่งเป็นงวด ดังนี้

    งวดที่ 1-2 ชำระร้อยละ 5 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้

    งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้

    งวดที่ 4 ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด โดยมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้ คือ 416 ล้านบาท

(3) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ร้อยละ 0.10 จากเดิม ร้อยละ 7.30 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.40 ต่อปี สำหรับช่วงระยะเวลาที่ได้ขยายอายุหุ้นกู้ออกไป

(4) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดบางส่วน โดยในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนรวมกัน จากเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ลดลงเป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ CMC257A ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 กรกฎาคม 2568