สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2565 – ปี 2567 และดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม พบพยานหลักฐานที่ทำเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลรวม 14 ราย ได้แก่ (1) นายบุญ วนาสิน (2) นางจารุวรรณ วนาสิน (3) บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด (4) นางสาวจิดาภา พุ่มพุฒ (5) นางสาวลภัสรดา พุ่มพุฒ (6) นางสาวศิวิมล จาดเมือง (7) นางสุดจิตร เมืองเกษม (8) พล.ต.ต.อภิสิทธิ์ เมืองเกษม (9) นายวิชัย ทิพย์ใจเอื้อ (10) นางสาววิไลวรรณ ธนะสุธีระชัย (11) นายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์ (12) นางสาวนวันวัจน์ โตเจริญนิวัติศัย (13) นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม และ (14) นางจิรวรรณ บุญโชคช่วย ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในด้านส่วนตัวและด้านการเงิน ได้ร่วมกันหรือสนับสนุนกันในการสร้างราคา และ/หรือปริมาณการซื้อขายหุ้น THG ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 – 28 สิงหาคม 2566 (รวม 369 วันทำการ) โดยมีพฤติกรรมการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะผลักดันราคา ส่งคำเสนอซื้อในหลายระดับราคาในลักษณะขัดขวางทำให้นักลงทุนอื่นต้องเคาะซื้อในราคาที่สูงขึ้น รวมถึงจับคู่ซื้อขายระหว่างกัน ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และมุ่งหมายให้ราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายหุ้น THG ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 

การกระทำของกลุ่มผู้กระทำผิดทั้ง 14 รายข้างต้น เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 244/3 (1) และ (2) ประกอบบทสันนิษฐานตามมาตรา 244/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) และมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือมาตรา 244/3 (1) และ (2) ประกอบมาตรา 315 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีระวางโทษตามมาตรา 296 มาตรา 296/1 และมาตรา 296/2 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. จึงได้กล่าวโทษผู้กระทำผิดทั้ง 14 รายต่อ บก.ปอศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้แจ้งการดำเนินการตามข้างต้นต่อ ปปง. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป เนื่องจากความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ทั้งนี้ ภายหลังการกล่าวโทษของ ก.ล.ต. กระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาต่อไปเป็นการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ และการพิจารณาของศาลยุติธรรม ตามลำดับ โดย ก.ล.ต. จะติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดี และจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในกระบวนการภายหลัง ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษแล้ว