การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในครั้งนี้ ก.ล.ต. และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) พร้อมทั้งผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ผนึกกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสมาคมธนาคารไทย ร่วมกำหนดมาตรการและมาตรฐานการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล (industry standard) เพิ่มเติม เพื่อจัดการปัญหากรณีเงินของผู้เสียหายถูกโอนย้ายออกผ่านช่องทางบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นบัญชีม้าจะถูกจำกัดการทำธุรกรรมบางลักษณะที่เสี่ยงต่อการฟอกเงิน 

นางสาวจอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ประสานการทำงานร่วมกับ TDO และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางในการฟอกเงินของกลุ่มมิจฉาชีพ เช่น การจัดทำแนวทางเฝ้าระวังและตรวจสอบบัญชีต้องสงสัย โดยการร่วมประชุมในวันนี้ นอกจากจะยกระดับ industry standard เพื่อจัดการบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว ยังกำหนดมาตรการสำหรับจัดการบัญชีม้าแต่ละประเภทกรอบเวลาเร่งรัดดำเนินการ รวมทั้งวางแนวทางแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแนวทางประสานงานระหว่างผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ภาคธนาคาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นไม่ให้เงินของผู้เสียหายถูกโอนย้ายออกผ่านช่องทางบัญชีม้าสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังมีมาตรการป้องกันการหลอกลงทุนตั้งแต่ต้นทาง เช่น การแจ้งเตือนและให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับกลโกงหลอกลงทุน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปิดกั้นบัญชีโซเชียลมีเดียที่มีพฤติกรรมหลอกลงทุน

“อย่างไรก็ดี ก.ล.ต. มีการตรวจสอบระบบงานทำความรู้จักลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านการติดตามทั้งในรูปของ on-site inspection และ off-site monitoring อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการตามหลักเกณฑ์ มาตรการ และ มาตรฐานการประกอบธุรกิจดังกล่าวด้วย” รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว