ตามที่บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ PPS262A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 103 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1) ผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 (รวมถึงครั้งที่เลื่อน (ถ้ามี)) เพื่อขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน อันถือเป็นการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ และ/หรือ การเข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้รายอื่น ในช่วงระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2571 เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน โดยไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

2) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี เป็นครบกำหนดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2571 
ในกรณีที่วาระที่ 1 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม : บริษัทอาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
     (1) บริษัทมีสิทธิที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระที่ 2 ต่อไป 
     (2) บริษัทจะไม่เสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระที่ 2 ต่อไป เนื่องจากเห็นว่าวาระที่ 2 เป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 1 

3) ให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในวันใด ๆ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขอขยายออกไป

ในกรณีที่วาระที่ 1 และ/หรือ วาระที่ 2 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม : บริษัทอาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

    (1) บริษัทมีสิทธิที่จะเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3 ต่อไป 
    (2) บริษัทจะไม่เสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3 ต่อไป เนื่องจากเห็นว่าวาระที่ 1 และ/หรือ วาระที่ 2 เป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 3

เนื่องจากหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ กำหนดหลักการให้ PPS พิจารณาว่าในกรณีที่วาระในลำดับก่อนไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จะมีการพิจารณาวาระในลำดับถัดไปหรือไม่ โดย PPS จะพิจารณาว่าวาระดังกล่าวเป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกันหรือไม่ แต่มิได้อธิบายรายละเอียดการพิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันของวาระต่าง ๆ ไว้ ก.ล.ต. จึงได้ประสานให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการแจ้งวิธีการพิจารณาวาระการประชุมตามหลักการดังกล่าวก่อนการประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ PPS262A ครบกำหนดชำระวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569