ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์และมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ดังกล่าวกับกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย นั้น

ก.ล.ต. และ ปปง. ได้ประสานความร่วมมือเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์การทำความรู้จักและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า (KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) การทบทวนข้อมูลลูกค้าตามที่เกณฑ์กำหนด การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (Suspicious Transaction Report: STR) ตลอดจนระบบงานในการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางในการฟอกเงินและก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ร่วมกับ ปปง. ในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ โดย ก.ล.ต. กำกับและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้มีกระบวนการทำความรู้จักลูกค้าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งยกระดับมาตรการป้องกันภัยทุจริตโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมืออย่างต่อเนื่อง เช่น การกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดกลุ่มประเภทลูกค้าตามความเสี่ยง และการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังธุรกรรมที่น่าสงสัยของลูกค้าอย่างเข้มข้น เป็นต้น โดยหากพบว่าผู้ประกอบธุรกิจรายใดมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ก.ล.ต. พร้อมให้ความร่วมมือและเน้นย้ำผู้ประกอบธุรกิจให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเว็บไซต์พนันออนไลน์หรือการกระทำอันผิดกฎหมายอื่นอย่างเต็มที่ด้วย นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังร่วมกับ ปปง. ในการกำหนดหลักเกณฑ์ Travel Rule ซึ่งหากมีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกรรมในการตรวจสอบเลขที่กระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet address) โดยหากพบว่าเป็นกระเป๋าต้องสงสัย เช่น กระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ผิดกฎหมาย หรือกระเป๋าที่ถูกระบุว่าสนับสนุนการก่อการร้าย ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีมาตรการเฝ้าระวังมิให้เป็นการสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย” 

นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า “ปปง. กับ ก.ล.ต. ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการตรวจสอบให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจที่พบเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้าทำธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ความผิดมูลฐาน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจะต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR) ต่อ ปปง. เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป หากพบการฝ่าฝืนกฎหมาย ปปง. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้สินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน” 

ทั้งนี้ ก.ล.ต.  และ ปปง. ให้ความสำคัญกับการยับยั้งการกระทำผิดกฎหมาย การฟอกเงิน ผ่านระบบการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล โดยทั้งสองหน่วยงานพร้อมดำเนินการทุกมิติเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง